28圈

根据区委统一部署，，，，，，2020年10月30日至12月20日，，，，，，区委第二巡察组对成都28圈建设投资集团有限责任公司（以下简称锦发展建投公司）开展了常规巡察。。。。。。2021年3月24日，，，，，，区委巡察组向锦发展建投公司党委反馈了巡察意见。。。。。。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，，，，，，现将巡察整改进展情况予以公布。。。。。。

一、落实巡察整改主体责任情况

（一）加强组织领导，，，，，，强化责任落实

为扎实做好巡察整改工作，，，，，，锦发展建投公司高质量召开巡察整改专题民主生活会，，，，，，对巡察反馈问题逐一认领，，，，，，逐项分解，，，，，，明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限，，，，，，要求班子成员认真履行全面从严治党主体责任、巡察整改主体责任，，，，，，逐级压实责任，，，，，，层层传导压力，，，，，，坚持问题导向、效果导向，，，，，，带头抓好整改落实。。。。。。同时，，，，，，加强“三个统筹”，，，，，，坚持应改即改与应改早改相统筹、整改问效与长效整改相统筹、本级整改与延伸基层相统筹，，，，，，组织各部门及子公司层层落实巡察整改任务，，，，，，真正把公司巡察整改工作落细落小、落实落好。。。。。。

民主生活会召开后，，，，，，班子成员各自认领问题，，，，，，制定整改措施、明确责任部门、落实整改时限，，，，，，制定整改方案。。。。。。一是成立了巡察整改工作领导小组，，，，，，负责巡察整改工作的组织领导、统筹协调、指导监督，，，，，，研究解决整改工作中的重大事项和问题，，，，，，确保巡察整改各项任务全面落实。。。。。。二是根据巡察整改专题会、民主生活会精神，，，，，，分解巡察整改任务，，，，，，细化整改目标，，，，，，强化整改措施，，，，，，并建立销号台账，，，，，，由各分管领导在党委会、总经理办公会上汇报整改推进情况，，，，，，主要领导对整改推进情况直接督办，，，，，，各部门定期向锦发展建投公司、区国资局报送整改落实推进情况，，，，，，形成上下联动、齐抓共管的整改工作机制。。。。。。

（二）加大督办力度，，，，，，及时跟踪问效

   锦发展建投公司巡察整改工作领导小组成员坚持重要环节直接过问，，，，，，重要情况直接协调，，，，，，重要问题直接督办，，，，，，及时推动整改工作，，，，，，截至2021年9月16日，，，，，，已完成大部分问题整改，，，，，，对于未完成整改的问题，，，，，，加大督办力度、及时跟踪问效。。。。。。同时，，，，，，把巡察整改工作纳入重点督查内容，，，，，，切实用好考核“指挥棒”，，，，，，决不允许任何人在整改工作上作选择、打折扣、搞变通，，，，，，对整改不力、敷衍搪塞、弄虚作假的部门和个人，，，，，，将配合相关部门严肃问责追责，，，，，，确保高质量完成巡察整改任务。。。。。。

针对此次巡察反馈中尤为突出的资产管理问题，，，，，，锦发展建投公司成立了资产管理问题整改工作专班，，，，，，开展专项整改，，，，，，通过优化资产管理规章制度、建立完善资产管理“三本台账”、加强资产出租价格评估复核、严格选聘资产评估机构、提升闲置资产招商率、强化资产管理日常监督和责任追究等方式，，，，，，规范国有资产管理，，，，，，确保国有资产保值增值。。。。。。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

（一）关于“对区委重大决策部署执行不力”方面

存在问题：个别重点项目推进缓慢。。。。。。

整改情况：锦江外国语学校二期项目于2021年3月开工；；；；；；金像寺配套公共服务设施项目于2021年5月开工；；；；；；宏济路断头路项目于2021年3月12日开工，，，，，，已于2021年6月底完成竣工验收。。。。。。

整改进度：基本完成。。。。。。

（二）关于“审计监督不到位”方面

存在问题：一是离任审计不及时；；；；；；二是审计发现问题整改不到位。。。。。。

1.关于“离任审计不及时”的整改情况：我公司将根据上级部门相关工作安排开展个别领导干部离任审计工作。。。。。。

整改进度：未完成。。。。。。

2.关于“审计发现问题整改不到位”的整改情况：目前我公司已完成全部审计问题整改。。。。。。同时，，，，，，我公司将建立长效内控机制，，，，，，将各项工作制度化、流程化，，，，，，不断加强员工常态化培训学习，，，，，，努力提高员工专业技能和职业素养，，，，，，确保各项工作规范、有序开展。。。。。。同时，，，，，，充分发挥警示教育作用，，，，，，引以为戒，，，，，，举一反三，，，，，，避免类似情况再次发生。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

（三）关于“资产出租管理问题突出”方面

存在问题：一是资产利用率有待提升；；；；；；二是出租资产转租问题突出，，，，，，未落实“转租即收回”合同约定。。。。。。

        1.关于“资产利用率有待提升”的整改情况：针对区经济适用房开发中心所涉两间商业，，，，，，我公司已与管理主体单位对接，，，，，，提醒其履行管理职责；；；；；；针对青石桥北街资产，，，，，，我公司已与承租户签订《房屋租赁合同》，，，，，，完成资产出租。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

2.关于“出租资产转租问题突出，，，，，，未落实‘转租即收回’合同约定”的整改情况：我公司已就东光街部分商铺私自转租事宜多次开展现场逐户核查，，，，，，现已完成转租资产收回；；；；；；针对青石桥北街14-20号四间临时铺面，，，，，，我公司已于原合同到期后启动公开招租流程，，，，，，并与新的承租户签订了《房屋租赁合同》。。。。。。今后我公司将加强资产转租巡查力度。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

（四）关于“工程项目关键环节把关不严”问题

存在问题：一是可研报告把关不严；；；；；；二是合同签订不规范；；；；；；三是档案管理不到位；；；；；；四是个别项目设计变更较大且未报评审。。。。。。

1.关于“可研报告把关不严”的整改情况：今后我公司在文件编制阶段将严格审核，，，，，，杜绝可研报告出现错误的事件再次发生；；；；；；针对今后项目的可研报告，，，，，，在立项阶段，，，，，，由我公司成本控制部分析提出立项金额，，，，，，项目部安排专业技术人员负责与可研编制单位、设计单位、评审单位充分分析、交流，，，，，，确？？？？？？？？裳斜ǜ娴淖既沸。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

2.关于“合同签订不规范”的整改情况：个别项目《施工合同》已按照规定进行合同签订，，，，，，并在区发改局进行了备案。。。。。。同时，，，，，，我公司将完善合同管理制度，，，，，，制定合同处理标准化流程，，，，，，对公司合同签订、审查批准、履行变更、合同管理等事项进行规范，，，，，，并对合同签订情况进行全面梳理，，，，，，并建立台账进行动态管理。。。。。。同时，，，，，，加强合同管理相关知识学习教育，，，，，，提升合同管理人员业务能力。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

3.关于“档案管理不到位”的整改情况：我公司已完成档案问题整改及档案培训，，，，，，并对本年度以来限额以下招投标事项进行了抽查。。。。。。同时，，，，，，我公司将按照档案管理相关规定、《档案管理办法》及项目归档资料清单模板，，，，，，督促项目实施各环节经办人，，，，，，高度重视工作痕迹留存，，，，，，切实加强资料搜集，，，，，，严格执行档案规范化管理。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

4.关于“个别项目设计变更较大且未报评审”的整改情况：个别工程设计变更内容已取得区发改局批复，，，，，，并已办理了变更备案手续。。。。。。同时，，，，，，我公司将加强源头控制，，，，，，抓好设计过程的各个环节，，，，，，控制设计变更；；；；；；加强工程变更审核，，，，，，梳理审批流程和监管存在的漏洞及风险点，，，，，，制定防控措施，，，，，，完善审批制度。。。。。。同时，，，，，，建立重大设计变更审批及综合单价评审制度，，，，，，明确发生设计变更时各环节应履行审批程序，，，，，，确保相关部门及人员学习到位。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

（五）关于“原区统建办会计账务处理混乱”方面

存在问题：一是会计处理不规范；；；；；；二是多次无依据调账。。。。。。

1.关于“会计处理不规范”的整改情况：我公司制订了《财务管理制度》《财务预算管理制度》《员工借款管理办法》《资金支付管理办法》《差旅费管理办法》《业务招待费管理办法》及《审计监管工作办法》等相关财务制度，，，，，，加强了财务过程监督和审核，，，，，，规范了账务处理，，，，，，降低了税务和审计风险。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

2.关于“多次无依据调账”的整改情况：加强财务人员业务培训，，，，，，完善财务管理制度，，，，，，提高账务准确性，，，，，，降低调账频次，，，，，，规范账务处理。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

（六）关于“代建机制不够完善”方面

存在问题：代建机制不够完善。。。。。。

整改情况：截至目前，，，，，，我公司已完成全部代建协议签订。。。。。。同时，，，，，，我公司将建立健全内部代建项目管理相关规章制度，，，，，，积极对接业主单位，，，，，，提高项目代建协议签订率，，，，，，加大对责任单位履约履责情况的督查；；；；；；加强对代建项目管理力度，，，，，，组织相关人员对管理流程进行再学习。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

（七）关于“风险防控监督缺位”方面

存在问题：一是集团监事会形同虚设；；；；；；二是对非控股企业、非控股项目的工程建设、财务管理等缺乏有效的监督制约措施；；；；；；三是内控制度不健全。。。。。。

1.关于“集团监事会形同虚设”的整改情况：按照《公司法》和公司章程规定，，，，，，我公司已邀请监事会成员列席公司董事会、总经理办公会，，，，，，形成监事会成员参与公司工作监督的有效工作机制。。。。。。同时，，，，，，按照监事会议事规则每半年召开一次监事会议，，，，，，行使监事会职权。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

2.关于“对非控股企业、非控股项目的工程建设、财务管理等缺乏有效的监督制约措施”的整改情况：我公司已成立风险控制部，，，，，，提高对外投资及对外借款的管控能力，，，，，，并对参股公司开展内审检查工作。。。。。。同时，，，，，，已完成个别参股公司股权转让工作。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

3.关于“内控制度不健全”的整改情况：我公司已根据《成都市锦江区区属国有企业投融资及借款和担保监督管理办法》（锦府办〔2019〕8号）及《成都市锦江区区属国有企业投资及担保监督管理办法》（锦府办〔2021〕9号）等法规制定锦发展建投公司对外借款和担保管理制度，，，，，，并根据公司经营需要逐步建立和完善其他相关制度，，，，，，强化监督和风险防范意识，，，，，，确保经营合法、合规。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

（八）关于“其他一般性财务问题”方面

存在问题：城投公司票据管理不规范问题

整改情况：我公司已按照相关要求对2017年、2018年至今未开具的票据进行开具。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

（九）关于“集团公司层级过多机构臃肿”方面

存在问题：一是集团公司层级过多；；；；；；二是下属公司内设机构不完整统一。。。。。。

1.关于“集团公司层级过多”的整改情况：目前，，，，，，我公司正根据区国资局《关于成都市锦江区区属国有企业整合重组方案》以及锦江发展集团整合重组工作安排，，，，，，积极推进相关整合重组工作。。。。。。

整改进度：未完成。。。。。。

2.关于“下属公司内设机构不完整统一”的整改情况：目前，，，，，，我公司正按照整合重组方案，，，，，，推进下属公司吸收合并及在职人员劳动关系转移工作。。。。。。

整改进度：基本完成。。。。。。

（十）关于“个别公司选人用人优亲厚友”方面

存在问题：一是个别领导干部任人唯亲；；；；；；二是岗位设置不规范不合理。。。。。。

1.关于“个别领导干部任人唯亲”的整改情况：个别领导干部在公司任职的亲人已于2019年离职，，，，，，目前，，，，，，我公司已严格按照《成都28圈建设投资集团有限责任公司员工招聘管理制度》开展招聘工作。。。。。。我公司将加强干部队伍思想教育，，，，，，不断提高政治意识，，，，，，从选人用人的源头上抓好把控；；；；；；健全员工能进能出、干部能上能下、收入能增能减的治理机制，，，，，，营造干事创业的良好氛围；；；；；；健全员工聘用、岗位管理、提拔任用等制度措施，，，，，，不断加强和改进选人用人工作。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

2.关于“岗位设置不规范不合理”的整改情况：根据锦江发展集团关于整合重组相关工作要求，，，，，，加快推进我公司及下属公司整合重组工作，，，，，，压缩层级，，，，，，完善机构设置，，，，，，优化岗位设置。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

（十一）关于“部分公司章程修订滞后”方面

存在问题：一是决策程序倒置；；；；；；二是党组织议事清单缺失。。。。。。

1.关于“决策程序倒置”的整改情况：目前我家公司已根据《中国共产党章程》《中共中央关于进一步推进国有公司贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》，，，，，，结合公司实际对公司总经理办公会议事规则及“三重一大”决策制度进行修订，，，，，，厘清党委（党组）和董事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责，，，，，，严格落实党委前置研究重大经营管理事项的程序。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

2.关于“党组织议事清单缺失”的整改情况：根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例》，，，，，，我公司已制定党组织议事清单，，，，，，厘清党委会和董事会、总经理办公会的权责，，，，，，充分发挥国有企业领导作用，，，，，，把方向、管大局、保落实，，，，，，依照规定讨论和决定企业重大事项。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

（十二）关于“党建基础工作不够扎实”方面

存在问题：一是未按标准收缴党费；；；；；；二是个别党支部制定学习计划和工作计划流于形式。。。。。。

1.关于“未按标准收缴党费”的整改情况：我公司已于2020年11月完成党员党费补缴工作，，，，，，并已严格按照《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作通知》相关规定开展党费收缴工作。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

2.关于“个别党支部制定学习计划和工作计划流于形式”的整改情况：各党支部已制定2021年学习和工作计划，，，，，，并已安排专人负责按规定认真填写《党支部工作手册》。。。。。。我公司党委及各支部将严格按照规定开展党建工作，，，，，，切实加强党章、党规、党纪的学习，，，，，，定期和不定期与支部党员交流谈心，，，，，，掌握党员日常的学习和工作情况，，，，，，按规定组织开展“三会一课”及固定党日活动等。。。。。。

整改进度：已完成。。。。。。

三、存在问题及下一步计划

我公司坚持把巡察整改工作与各项中心工作同部署、同落实，，，，，，立行立改，，，，，，常抓不懈，，，，，，推动问题整改落实，，，，，，取得了很大成效。。。。。。但仍有个别问题因情况复杂、耗时较长，，，，，，整改难度较大。。。。。。下一步，，，，，，锦发展建投公司党委将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求，，，，，，坚持高标准、严要求推动整改问题落实，，，，，，确保整改成果运用到位，，，，，，推动各项工作取得新成效。。。。。。

（一）坚持问题导向，，，，，，持之以恒抓好整改工作：坚持问题导向，，，，，，对已经完成整改的问题进行持续跟踪，，，，，，加强综合分析研判，，，，，，集中整治隐形问题，，，，，，破解普遍性问题，，，，，，适时开展整改自查；；；；；；对未完成整改的问题，，，，，，加大整改力度，，，，，，继续压紧压实主体责任，，，，，，对标对表抓好整改落实，，，，，，迎难而上、动真碰硬，，，，，，坚决防止前紧后松、虎头蛇尾，，，，，，坚决杜绝表面整改、虚假整改，，，，，，持之以恒抓好公司巡察后续整改工作。。。。。。

（二）强化跟踪督办，，，，，，坚持不懈推动整改落实：强化跟踪督办，，，，，，把督促整改作为日常监督的重要内容，，，，，，确保巡察反馈的问题件件有着落、事事有回音、条条改到位，，，，，，强化问题管理、强化督查督导，，，，，，加强对巡视整改情况的调查研究、动态掌握，，，，，，及时发现整改过程中存在的问题并推动解决落实。。。。。。切实做到思想认识到位、责任落实到位、措施力度到位、督促检查到位。。。。。。同时，，，，，，督促建立制度长效机制，，，，，，以整改实效推动公司各项工作高质量开展。。。。。。

（三）深化标本兼治，，，，，，坚定不移巩固整改成果：将巡察整改反馈的具体问题与深化国有企业改革、推动区属国有公司高质量发展结合起来，，，，，，将问题整改转化为推动工作的内生动力。。。。。。注重举一反三，，，，，，发挥标本兼治作用，，，，，，透过现象看本质，，，，，，强化成果运用，，，，，，既要拿出“当下改”的举措，，，，，，也要完善“长久立”的机制，，，，，，充分发挥巡察整改的“撞击反射”效应，，，，，，达到巡察一方、完善一域的效果。。。。。。同时，，，，，，健全完善正向激励机制、精准问责机制和长效工作机制，，，，，，通过完善决策机制、规章制度等举措，，，，，，确保监督机制的有效性，，，，，，真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学的现代企业制度。。。。。。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。。。。。。如有意见建议，，，，，，请及时向我们反映。。。。。。联系电话：86677419；；；；；；电子邮箱：846962278@qq.com。。。。。。

                中共成都28圈建设投资集团有限责任公司委员会

                                                2021年9月17日